AML-beleid

Doel van het beleid

Wildzy, geëxploiteerd door Rabocse S.R.L., voorkomt witwassen en terrorismefinanciering in lijn met MGA-vereisten. Transacties, speelpatronen en herkomst van middelen worden gemonitord. Verdachte activiteiten worden onderzocht en waar nodig gemeld aan bevoegde autoriteiten zonder voorafgaande waarschuwing aan de betrokkene wanneer de wet dat verbiedt.

Risicogebaseerde aanpak

Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van jurisdictie, betalingsmethoden, volumes en gedrag. Hogere risico’s leiden tot verscherpte due diligence, lagere limieten of tijdelijke blokkades. Politiek prominente personen en sanctielijsten worden gescreend bij onboarding en periodiek daarna.

Monitoring van transacties

Systemen markeren snelle storting-opnamecycli zonder speelactiviteit, structuurtransacties onder drempels, en mismatches tussen betaalmiddel en accountnaam. Finance kan bron van vermogen vragen bij grote of ongebruikelijke bedragen. Weigering tot medewerking kan leiden tot accountsluiting en bevriezing van saldi volgens de wet.

Medewerkers en training

Teams in compliance, support en payments volgen periodieke AML-training. Interne escalatiepaden zorgen dat alerts snel bij de compliance officer belanden. Externe auditors kunnen steekproeven uitvoeren als onderdeel van de licentievoorwaarden.

Samenwerking met KYC

AML leunt op betrouwbare identiteitsgegevens. Zonder afgeronde KYC blijven hogere opnamelimieten gesloten. Zie het KYC-beleid voor documentlijsten en doorlooptijden. Vragen over je dossier stel je via support met je account-ID.